公告日期：2017-08-23

广东翔鹭钨业股份有限公司



关于召开 2017 年第二次临时股东大会的



通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会



2.召集人：公司第二届董事会



3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。



4.会议召开日期和时间：



现场会议召开时间为：2017年9月8日（星期五）下午14:30



网络投票时间为：2017年9月7日至2017年9月8日



通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年 9月 8 日上午



9:30-11:30、下午13:00-15:00。



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月7日



下午15:00至2017年9月8日下午15:00期间的任意时间。



5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。



6.股权登记日：2017年8月31日（星期四）



7.会议出席对象



（1）截止2017年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳



分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。



（2）公司董事、监事、高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8.现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。



二、会议审议事项



本次会议拟审议议案如下：



议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》



议案二：《关于变更股东代表监事的议案》



议案一由2017年8月22日召开的公司第二届董事会2017年第五次临时会



议审议通过，议案二经第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2017



年8月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》



及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



三、填案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表：



提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投票



100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投



提案



1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √



2.00 关于变更股东代表监事的议案 √



四、现场会议登记方法



1.登记时间：2017年9月6日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30



2.登记方式：



（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。



（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。



（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一……
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