公告日期：2017-08-23

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-042



广东翔鹭钨业股份有限公司



第二届董事会 2017年第五次临时会议决议



公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2017年第五



次临时会议（以下称“本次会议”）于2017年8月22日上午10：00在公司会



议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已提前2日以电子邮件等形式发出。



本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名，公



司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。



二、董事会会议审议情况



本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：



1、审议《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。



经审核，董事会认为公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反应



了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年半年度报告全文》。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议《关于公司会计政策变更的议案》



公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第42号——持有待售



的非流动资产、处置组和终止经营》，及《企业会计准则第16号——政府补助》



（财会〔2017〕15 号）相关规定进行的合理变更。本次会计政策变更是公司根



据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。



详细内容请见与同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。



独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



3、审议《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议



案》



公司2017年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管



理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。



详细内容请见与同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。



独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。



详细内容请见与同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。



独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



5、审议《关于聘任公司总经理的议案》



公司于近期收到总经理陈启丰先生《辞职报告》，因企业规划、发展战略和个人原因，其辞去公司总经理职务。根据公司《章程》规定，由公司董事长陈启……
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