公告日期：2024-07-20

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业

2、债券代码：128072债券简称：翔鹭转债

3、转股价格：15.14 元/股

4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日

5、截至 2024 年 7 月 19 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。已触发转股价格向下修正条件。

6、公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议审
议通过了《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

1.可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月
25 日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2019]1374 号）文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了
3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6
年。

2.可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]548 号”文同意，
公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“翔鹭转债”，债券代码“128072”。


3.可转债转股期限

根据有关规定和公司《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股
期限自发行结束之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日（2020
年 2 月 26 日）起至可转债到期日（2025 年 8 月 19 日）止（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

4.可转债转股价格调整情况

2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 日，公司先后召开了第三届董事会 2020
年第二次临时会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定，“翔鹭转债”的转股价格由 15.36 元调整为 15.31 元/股。具体内容详见
公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东
翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-042）。

2020 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照《2018 年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 846,960 股。公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 274,486,638 股减少至273,639,678 股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，本次转股价格由 15.31 元/股调整为 15.34 元/股。具体内容详见公司2020年10月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-078、2020-079）。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会 2021 年第二次临时会议和第三
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照《2018 年限制性股票激励计
划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共……
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