公告日期：2024-04-25

广东翔鹭钨业股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年度，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，列席 2023 年董事会议和股东会议，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。

一、报告期内公司监事会具体工作情况

（一）报告期内公司共召开了 5 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议
通过了以下议案：
（1）、审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
（2）、审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》；
（3）、审议《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
（4）、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
（5）、审议《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（6）、审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； （7）、审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告>的议案》；
（8）、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
（9）、审议《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》；
（10）、审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》；
（11）、审议《关于公司 2023 年监事津贴的议案》；
（12）、审议《关于公司<2022 年监事会工作报告>的议案》；
（13）、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》；
（14）、审议《关于部分募投项目延期的议案》；
（15）、审议《关于 2022 年年度计提资产减值损失的议案》。

2、2023 年 6 月 11 日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议
通过了以下议案：

（1）、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

3、2023 年 8 月 22 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议
通过了以下议案：

（1）、审议《关于公司 2023 年半年报全文及其摘要的议案》；

（2）、审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；

（3）、审议《关于重要会计政策变更的议案》；

（4）、审议《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》；
（5）、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

（6）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
（7）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
（8）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》；

（9）、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；

（10）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用
可行性分析报告的议案》；

（11）、审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

（12）、审议《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》。
4、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议
通过了以下议案：

（1）、审议《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》。
5、2023 年 12 月 19 日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议
通过了以下议案：


（1）、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
（二）报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经理班子执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
（四）报告期内，公司的内部控制制度得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。

二、公司监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

1、规范运作情况

报告期内，公司规范运作，决策程序合法，内部控制制度……
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