公告日期：2024-04-25

广东翔鹭钨业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人高再荣作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人高再荣，男，中国国籍，1953 年出生，瑞典工业管理学院工商管理本科学历。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会独立董事。曾任株洲硬质合金集团副总、中钨高新副总、株洲硬质合金厂工程师，拥有国家有色工业局高级经济师、湖南省人事厅高级国际商务师证书。现任格林利福（湖南）高新材料有限公司董事总经理。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席情况如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股 缺席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会 东大会
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数 次数

6 4 2 0 0 否 2 0

本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况


公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会专门委员会议事规则》的要求，出席了相关会议。

本人作为董事会提名委员会委员召集人，严格按照《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，积极参加关于公司高级管理人员工作情况评议的会议，审议并通过公司对高级管理人员工作情况的评议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司并未召开独立董事专门会议，随着公司独立董事制度的修订，本人在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

报告期内，本人共参加了 1 次专门委员会会议，其中包括董事会提名委员会1 次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）发表事前认可和独立意见的情况

1、对第四届董事会 2023 年第一次临时会议审议的《关于续聘公司 2023 年
度审计机构的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》、《关于公司2023年独立董事薪酬的议案》、《关于公司2023年非独立董事薪酬的议案》、《关于公司<2022年度高级管理人员绩效考核情况及2023年度薪酬方案>的议案》发表了独立意见和事前认可意见；对《关于 2022 年度利润分配的议案》、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于
2022 年度计提资产减值损失的议案》及控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况发表了独立意见。


2、对第四届董事会 2023 年第二次临时会议审议的《关于开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。

3、对第四届董事会 2023 年第四次临时会议审议的《关于终止公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票事项的议案》、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特……
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