公告日期:2019-01-29
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2019-006
广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年1月28日上午11点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年1月24日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议:
以4票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》。
公司根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定,对2018年日常关联交易预计的实际执行进行了分析,并结合公司经营的实际情况,对公司2019年度日常关联交易进行了合理的预计,同意全资子公司广州视睿电子科技有限公司在2019年度向关联方广州闪畅信息科技有限公司提供技术服务,交易总金额预计不超过4,700万元(含税),同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。
公司独立董事予以了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。本次日常关联交易预计涉及的企业因公司董事王毅然而与公
第三届董事会第十四次会议决议公告
司构成关联关系,董事黄正聪、孙永辉、于伟、尤天远因与王毅然为公司的共同实际控制人,回避了本次表决。
【详见2019年1月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-007)、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2019年日常关联交易预计的核查意见》】
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2019年日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年1月29日
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