公告日期：2018-04-16

影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的公告



证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-024



广州视源电子科技股份有限公司



关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”或“公司”）拟公开发行可转换公司债券不超过94,183.04万元（含本数）。根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司就本次发行摊薄即期回报的影响进行了认真分析，现就相关分析及拟采取的措施公告如下：



一、本次发行的必要性和合理性



本次发行募集资金总额不超过人民币94,183.04万元（含本数），扣除发行费



用后全部用于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金



投资金额



1 高效会议平台建设项目 35,098.22 34,053.22



2 家电智能控制产品建设项目 28,477.61 26,477.61



3 智慧校园综合解决方案软件开发项目 17,237.63 16,067.23



4 人机交互技术研究中心建设项目 18,784.98 17,584.98



5 合计 99,598.44 94,183.04



为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后， 影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的公告



若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。



（一）高效会议平台建设项目



本项目将新建EMC实验室、安规实验室、电子实验室、光学实验室、声学



实验室、力学实验室、环境实验室、结构实验室、集成测试室和MTBF实验室，



高端实验设备和检测设备的购置，有助于公司进一步增强技术研发能力，提高产品技术先进性，提升客户体验，增强公司产品的市场竞争力。本项目将进一步扩大技术研发团队，组建多个软、硬件研发小组，多个小组同时开展多个项目，提高研发效率。公司将契合云计算和云服务的行业发展趋势，设置“云”服务开发小组，打造产品自有云，形成与竞争对手的差异化竞争优势。



本项目将新增部分市场营销和技术服务人员，进一步扩大销售服务团队，组建更加完善的品牌推广、线上营销、线下渠道开拓与管理队伍，全面升级公司的营销体系。品牌推广有利于扩大公司品牌知名度，线上线下渠道建设可进一步延伸丰富公司的销售网络，售前售后服务有助于转化潜在客户需求，充足的人才队伍可保障多方联动以形成完整的营销闭环。本项目的实施有利于迅速执行公司新时期的营销战略，全面布局线上线下销售渠道，搭建售前售后服务通道，有助于公司进一步抢占市场份额。



会议用交互智能平板市场目前处于初期发展阶段，但市场需求呈现快速增长态势。公司作为国内会议用交互智能平板领域的领先企业之一，技术研……
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