公告日期：2018-02-13

第三届董事会第三次会议决议公告



证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-004



广州视源电子科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知及会议材料于2018年2月5日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议于2018年2月12日上午10:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际亲自参加表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。



二、董事会审议情况



本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：



以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。



根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州视源电子科技股份有限公司2017



年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年4月24日召开的



2016 年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的



预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2018年2月12日为授予日，



授予86名激励对象47.50万股限制性股票。



公司独立董事对本议案发表了独立意见。



【详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-006）。】



第三届董事会第三次会议决议公告



三、备查文件



1、公司第三届董事会第三次会议决议；



2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



广州视源电子科技股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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