公告日期：2017-12-11

证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-096



广州视源电子科技股份有限公司



关于召开2017年第四次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。



（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，根据公司第二届董事会第二十次会议决议，决定于2017年12月26日召开公司2017年第四次临时股东大会。



（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议时间



1. 现场会议召开时间：2017年12月26日（星期二）下午15:00；



2. 网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年12月26日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月25日下午15:00至2017年12月26日下午15:00期间的任意时间。



（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股



东委托的代理人不必是公司的股东；



2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。



3. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、



证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。



4. 受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，



同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。



（六）股权登记日：2017年12月19日（星期二）。



（七）出席对象：



1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。



于2017年12月19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事和高级管理人员。



3. 本公司聘请的律师。



4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。



二、会议审议事项



1.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;



1.1选举黄正聪为公司第三届董事会非独立董事;



1.2选举孙永辉为公司第三届董事会非独立董事;



1.3选举王毅然为公司第三届董事会非独立董事;



1.4选举尤天远为公司第三届董事会非独立董事;



1.5关于选举于伟为公司第三届董事会非独立董事;



1.6关于选举周勇为公司第三届董事会非独立董事;



2. 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；



2.1 选举林斌为公司第三届董事会独立董事;



2.2 选举童慧明为公司第三届董事会独立董事;



2.3 选举张启祥为公司第三届董事会独立董事;



3.《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》;



3.1选举任锐为公司第三届监事会股东代表监事；



3.2选举王飞为公司第三届监事会股东代表监事;



4. 《关于董事薪酬的议案》;



5. 《关于监事薪酬的议案》。



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