公告日期：2017-08-19

广州视源电子科技股份有限公司



关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、本次投资暨关联交易的概述



广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日



召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联法人广州丹桂投资有限公司（以下简称“丹桂投资”）共同出资人民币3,000万元设立广州视源门诊部有限责任公司，其中公司以设备评估作价出资2,100万元，占注册资本的70%。公司董事王毅然、孙永辉、周勇、尤天远、于伟回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。该关联交易金额属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。



该投资构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、关联方基本情况



公司名称：广州丹桂投资有限公司



统一社会信用代码：91440101MA59GW3N6C



住所：广州高新技术产业开发区科学城尚山五街67号



法定代表人：王毅然



成立日期：2016年12月14日



注册资本：1,000万元



股权结构：



序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）



1 王毅然 395.30 39.53



2 孙永辉 129.60 12.96



3 周勇 63.60 6.36



4 尤天远 60.00 6.00



5 周开琪 53.60 5.36



6 于伟 52.60 5.26



7 陈丽微 51.60 5.16



8 黄明寒 39.80 3.98



9 吴彩平 38.80 3.88



10 任锐 32.80 3.28



11 操亮亮 27.50 2.75



12 刘丹凤 25.60 2.56



13 谢勇 11.80 1.18



14 侯旻翔 11.80 1.18



15 鲁砾 5.60 0.56



16 合计 1,000.00 100.00



经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资。

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