公告日期：2018-08-14

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2018-033

江苏张家港农村商业银行股份有限公司



第六届董事会第七次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。



江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2018年8月10日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：



一、审议通过了《行长室2018年半年度业务经营报告》；



表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过了关于《公司2018年半年度报告全文及摘要》的议案；



公司2018年半年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司2018年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。



表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；



本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



公司《关联交易管理办法》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。



表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。





四、审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》；



本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



公司全体独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。



关联董事季颖、朱建红、王晓斌、周建娥回避表决。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



五、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；



本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



公司《董事会议事规则》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。



表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。



六、审议通过了关于修订《董事会风险管理委员会工作细则》的议案；



修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》对公司风险管理委员会的主要职责进行了调整和完善。



表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。



七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；



本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



提请股东大会授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。



《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。



表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。





八、审议通过了《关于聘任合规、财务、风险管理部门负责人的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。



九、审议通过了《关于新建科技楼的议案》；



表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。



十、审议通过了《关于延长本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；



本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。提请股东大会批准将本次公开发行A股可转换公司债券决议有效期自届满之日起延长12个月。



表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。



十一、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；



本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。提请股东大会批准延……
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