低调不失霸气，这可能是厦门北八道集团最简单的描述。

这家隐蔽在厦门的大佬级公司，在去年短短三个月时间，动用数十亿资金、300多个账户、100多台电脑、10多位操盘手，操纵了多家上市公司股票，将韭菜玩弄于鼓掌之中，爽快收货近10亿元人民币。

但这样的操纵股市获利为自己收获了一份证监会史上最大的罚单：55亿元。

财会人员为销毁证据抓伤稽查员

14日上午，证监会为该公司专门组织召开了新闻通气会：厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行（002839）、江阴银行（002807）、和胜股份（002824）等，操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序，证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚。

证监会披露，2017年2月至5月北八道集团通过多个配资中介筹集资金数十亿元，利用300多个股票账户，100多台电脑，10多位操盘手同时交易，采用频繁对倒交易、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股，涉嫌操纵市场。在调查过程中，北八道集团高管及相关人员拒不配合调查，财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

运煤起家的民营物流巨头

根据工商信息，厦门北八道集团全名应为北八道（厦门）物流集团有限公司（下称厦门北八道集团）。其法定代表人为何雪，持股比例为100%，林玉婷为监事，注册资本为5000万元。2014年，财经国家周刊报道，林玉婷是厦门北八道集团创始人林庆丰之女。

公开信息显示，这家公司在煤运行业曾经名声显赫，在2014年一度被媒体曝出过发家史，被形容为“铁霸道”。

《人民铁道报》2013年1月一篇题为《助物流企业高歌猛进的“大后方”》的报道中曾提及，北八道集团子公司北八道 （高安）物流有限公司位于沪昆铁路樟树站附近张塘支线上，是近年来崛起的一家以集装箱运输为主的物流企业。该公司常务总经理王芬芬解释了公司名字的来历：公司总经理最初创业时，在厦门北站承包了第八股道的运输业务，随着业务不断拓展，现在发展成了在全国各地拥有20多家子公司的大型物流企业。注册公司时，为了纪念当初挖掘 “第一桶金”的艰辛，便给公司取名为 “北八道”。

媒体报道曾涉嫌铁路运输违法

但即便是搞煤炭物流的发家史，也曾备受质疑。

2014年8月18日，《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞：北八道掘金》及《套箱方法论》，该报道披露了林庆丰和他的北八道物流集团的掘金路径，列举了该企业的涉嫌违法违规行为，包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

《财经国家周刊》称，该刊记者历时一月，深入河南、陕西、江西等地，走访北八道主要站点及货运专线发现，北八道物流集团对铁路货运监管体系见缝插针式的运作手法，让业内人士亦“叹为观止”。

据天眼查，从2012年至2016年北八道集团有4次被法院执行，执行标的金额从14.8万元至4886万元不等，四起被执行案合计执行金额7084万元。

疯狂操纵次新股

据证监会披露，北八道案涉及的三只股票张家港行、和胜股份、江阴银行均为中小板上市公司，上市日期分别为2017年1月24日、2017年1月12日、2016年9月2日，属于次新股。三只股票在2017年2月出现了集体异动，明显有大资金在炒作这三只个股，其中，和胜股份在2月6日至15日股价累计上涨95.53%；张家港行在2月6日至21日累计上涨135.19%；江阴银行则在2月10日至2月28日累计上涨了114.21%，而同期中小板指指数2月整个涨幅仅为4.48%。翻阅交易所公开交易信息发现，不少来自厦门的营业部浮出水面，呈现出集体疯狂出击炒作的现象。

媒体报道称，交易所目前的大数据筛查技术十分先进，一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只个股，稽查人员会根据股价表现去当地核查。发现一个办公室十几个人，一百多台电脑，明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。

随着证监会的出发罚单的公布，一些上市公司开始与厦门北八道划清关系。

小常识：有关证监会稽查处罚的法规

1、《证券法》第203条：违反本法规定，操纵证券市场的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万 元的，处以三十万元以上三百万元以下的罚款。单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上六十万元以下的罚款。

2、证监会稽查总队

根据中央编办批复，中国证监会稽查总队于2007年11月组建成立，主要职责为：承办证券期货市场重大、紧急、跨区域案件，以及上级批办的其他案件。

稽查总队内设22个职能处室，分别是办公室（党委办公室），调查一处至调查十五处，内审一处，内审二处，调查技术一处、二处、三处，纪检监察办公室。

办公室（党委办公室）负责总队行政事务和党务管理工作；调查一处至调查十五处负责承办证券期货市场内幕交易、市场操纵、虚假陈述、欺诈发行等重大、紧急、敏感以及跨区域案件调查，十五个调查处分别由五个调查大队负责协调；内审一、二处交叉分工，负责总队各调查处提交的调查终结案件的内审复核工作；调查技术一处、二处、三处负责案件调查电子取证、信息协查、稽查办案技术支持系统开发等相关技术服务工作，由调查技术中心统一协调；纪检监察办公室负责总队廉政建设与纪检监察工作。