公告日期：2017-08-23

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-034



江苏张家港农村商业银行股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次



临时股东大会定于2017年9月8日下午召开，会议有关事项通知如下：



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会



（二）召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。



（四）召开时间



1、现场会议召开时间：2017年9月8日（星期五）下午2:30



2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上午9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日下午15:00起至2017年9月8日下午15:00的任意时间。



（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室



（六）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。



（八）股权登记日：2017年 9月4日



（九）出席对象：



1、截至2017年 9月 4 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限



责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件一）。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



二、会议审议事项



提案一：关于《公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案》的议案



1、本次发行证券的种类



2、发行规模



3、票面金额和发行价格



4、债券期限



5、债券利率



6、付息的期限和方式



7、转股期限



8、转股价格的确定及其调整



9、转股价格向下修正条款



10、转股数量和确定方式



11、转股年度有关股利的归属



12、赎回条款



13、回售条款



14、发行方式及发行对象



15、向原股东配售的安排



16、可转债持有人及可转债持有人会议



17、募集资金用途



18、担保事项



19、决议有效期



提案二：关于《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》



的议案



提案三：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议



案



提案四：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案



提案五：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债



券并上市有关事项的议案



提案六：关于制定《资本管理规划（2017年～2019年）》的议案



提案七：关于制定《外部监事制度》的议案



上述提案经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容请见公司于 2017年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》等有关公告。



其中提案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）需经特别决议通过。



三、提案编码



提案编 ……
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