公告日期：2024-04-30

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告

（述职人：裴平）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

1957 年 4 月生，中国国籍，中共党员，管理学博士，历任南京大学金融与
保险学系主任、商学院副院长、南京银行独立董事、江苏金融租赁独立董事和东吴证券独立董事等。现任南京大学国际金融管理研究所所长，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴；兼任中国金融学年会理事、中国国际金融学会理事、中国保险学会理事、江苏省国际金融学会副会长、江苏省保险学会副会长、江苏省上市公司协会独立董事专业委员会主任、江苏省数字金融协会常务理事和公司独立董事等。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）、出席公司董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，共审议并通过 20 个议案；董事会会
议 8 次，共审议通过 82 个议案。本着恪尽职守的原则，本人在现场或线上出席了本年度召开的全部股东大会和董事会会议。本人认为，公司在此期间召开的股东大会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，本人在履职期间，对公司董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会议案

独立董事 应出席董 实际出席董 缺席董事 参加股东 是否连续两次

姓名 事会次数 事会次数 会次数 大会次数 未亲自出席会议

裴平 8 8 0 2 否

（二）、任职董事会各委员会工作情况及独立董事专门会议工作情况

2023 年，在第七届董事会任期内，本人担任金融伦理与合规委员会主任委
员，以及提名与薪酬考核委员会和三农委员会委员；在第八届董事会任期内，本 人担任金融伦理与合规委员会主任委员，以及战略发展委员会、风险管理委员会、 审计委员会和三农与绿色金融委员会委员。2023 年，本人参加董事会专门委员 会会议的情况如下：

独 立 董 战略发展 三农与绿色 风险管理 审计委 金融伦理与 提名与薪
事姓名 委员会 金融委员会 委员会 员会 合规委员会 酬考核委
员会

裴平 1 2 2 3 3 3

作为董事会专门委员会委员，本人严格遵守各专门委员会的工作细则，以认 真负责、勤勉诚信的态度履行各自所属委员会的职责，切实维护了公司和股东的 利益。

本人担任提名与薪酬考核委员会主任委员期间，审议通过《关于聘任行长助 理的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等议案；担任审 计委员会委员期间，审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》《公司 2023 年第三季度报告》等议案。

报告期内并未召开独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等的相关规定，结合公司独立董事工作制度，本人将在 2024 年根据公司实际情 况开展独立董事专门会议相关工作。

二、履职重点关注的事项

（一）、发表独立意见情况

报告期内，本人与其他独立董事认真审议了公司相关事项并发表了独立意见， 具体情况如下：


1、2023 年 2 月 13 日。在审阅公司董事会聘任行长助理的相关资料后，认
为新任职人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司发展。同意聘任钱向东先生为公司行长助理。

2、2023 年 3 月 24 日。在审阅相关议案和资料后，认为：（1）2022 年度利
润分配预案符合《公司法》等相关规定，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符……
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