公告日期：2024-04-30

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告

（述职人：李晓磊）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

一、本人基本情况

本人 1969 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士。历任中国长城计
算机集团公司，华夏证券有限公司，中银国际证券有限公司副执行总裁，中德证券有限公司副执行总裁。任公司独立董事（2023 年 6 月已换届离任）、华德资本集团管理有限公司董事、CEO，苏州矩阵光电有限公司董事，广州喜鹊医药有限公司董事。
二、年度履职概况

（一）、出席公司董事会和股东大会情况

2023 年度，本人亲自出席了第七届董事会召开召集的 4 次会议和 1 次临时股东
大会。

本人认为，公司在此期间召开的股东大会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存在损害股东特别是中小股东的利益的情况。因此，本人在履职期间，对公司董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他事项提出异议或弃权。

独立董事姓名 应出席董事会 实际出席董事会 缺席董事会 参加股东大会 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 次数 出席会议

李晓磊 4 4 0 1 否

（二）、任职董事会各委员会工作情况


报告期任职期间内，本人任公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，战略发展委员会、审计委员会委员。2023年任职期间内，专门委员会会议召开情况如下：

独立董事姓名 提名与薪酬考核委员会 战略发展委员会 审计委员会

李晓磊 3 3 5

作为第七届董事会专门委员会委员，本人严格遵守各专门委员会的工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自所属委员会的职责，切实维护了中小投资者的利益。

本人担任第七届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员期间，审议通过《关于聘任行长助理的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等议案；担任审计委员会委员期间，审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于聘请 2023 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》等议案。

三、履职重点关注的事项

（一）、发表独立意见情况

2023 年度任期内，本人与其他独立董事认真审议了公司相关事项并发表了独立意见，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 13 日，对第七届董事会 2023 年第一次临时会议内容，发表了关
于聘任行长助理的独立意见。

2、2023 年 3 月 24 日，对第七届董事会第十二次会议内容，发表了关于对 2022
年度利润分配方案、2022 年度关联交易专项报告、2023 年度日常关联交易预计额度、2022 年度内部控制自我评价报告、对外担保、关联方占用公司资金的独立意见。

3、2023 年 6 月 13 日，对第七届董事会 2023 年第二次临时会议内容，发表了关
于对董事会进行换届选举及董事候选人事项、聘请 2023 年度外部审计机构和内部控制审计事务所的独立意见。

（二）、对相关事项的事前认可发表意见

2023 年度任期内，本人与其他独立董事认真审议了公司相关事前认可事项并发
表了意见，具体情况如下：

1、对《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》发表事前认可意见；

2、对《关于聘请 2023 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》发表事前认可意见。

（三）、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司的独立董事，本人积极履行职责，对于需要董事会审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中，认真……
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