公告日期：2018-09-07

中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表



公司简称 道恩股份 证券代码 002838



是否构成《重组管理办法》规定的重大资产重组 是 否☐



重组类型 购买资产 出售资产☐ 两种同时存在☐



购买资产方式 发行股份购买资产☐ 现金购买资产 两项同时存在☐



不适用☐



重组属于以下哪种情形：

购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上

购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上

☐购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000万元人民币

☐其他：

重组是否导致上市公司实际控制人变更 是☐否



是否需提交并购重 是☐ 否



组委审核



停牌前股价异动是 公司是否被证



否达到证监公司字 是☐ 否 监会立案稽查 是☐ 否



[2007]128号文标准 且尚未结案



是否涉及央企整体 是否涉及分拆



上市 是☐ 否 和分立等创新 是☐ 否



或无先例事项



是否涉及重组



是否构成关联交易 是 否☐ 同时募集部分 是☐ 否



配套资金



是否属于《重组管理办法》第十三条规定的重组



上市。如是，应符合《重组管理办法》第十三条 是☐ 否



的规定；上市公司购买的资产属于金融、创业投

资等特定行业的，由中国证监会另行规定。



独立财务顾问名称 申港证券股份有限公司



独立财务顾问是否具有保荐人资格 是 否☐



项目主办人1姓名 周小红 联系电话 17717373941



项目主办人2姓名 贾卓夫 联系电话 18610050709



关注要点



第一部分 重大资产重组预案相关文件 是 否 不适 备注

用



一、重大资产重组预案及相关文件



1、董事会决议公告（登报并上网） 



2、独立董事意见（登报并上网） 



3、按照《内容与格式准则第26号》第八条要求编制的重大资产重组 



预案（上网）

4、独立财务顾问按照《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试 

行）》第七条要求出具的核查意见（上网）

5、重大资产重组交易对方按照《若干问题的规定》第一条规定的承 

诺与声明（与董事会决议同时公告，登报并上网）

二、其他相关文件

1、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 

件的有效性的说明

2、董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息

披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相 

关标准的说明

3、符合《重组管理办法》、《若……
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