公告日期：2024-12-17

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-140
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召
开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》。会议决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；


通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 30 日（星期一），于股权登记日下午
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案 议案名称 备注

编码


该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划 √

（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管 √

理办法>的议案》

3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者 1 √

号员工持股计划相关事宜的议案》

4.00 《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》 √

5.00 《关于 2024 年前三季度利……
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