公告日期：2024-12-17

声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


风险提示

1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“道恩股份”）奋斗者 1 号员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）须经股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。

2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。

4、公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


特别提示

1、《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》及摘要系公司依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

3、拟参加本员工持股计划的员工总人数不超过 80 人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共 12 人。本员工持股计划的人员范围为经公司认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或合并报表子公司任职的核心骨干员工。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

4、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份。

5、本员工持股计划持股规模不超过 480 万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额的 1.07%，具体份额根据实际出资缴款金额确定。本员工持股计划受让公司
回购股票的价格为回购股票均价 10.38 元/股，不低于草案公告前 1 日、前 20 日、前 60
日及前 120 日交易均价的 50%。（草案公告前 1 日、前 20 日、前 60 日及前 120 日交易
均价的 50%分别为 6.42 元/股、6.52 元/股、6.03 元/股、5.66 元/股）。

6、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股
本总额的 1%。员工通过持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

7、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，存续期届满后自行终止。本员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

本员工持股计划标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标及个人绩效指标完成情况分配至持有人，每期解锁标的股票比例分别为 40%、30%、30%。公司业绩考核目标及个人绩效指标具体如下：

（1）公司业绩考核目标

解锁批次 业绩考核目标

第一个解锁期 2025 年度公司经审计的营业收入不低于 54 亿元

第二个解锁期 2026 年度公司经审计的营业收入不低于 60 亿元

第三个解锁期 2027 年度公司经审计的营业收入不低于 67 亿元，且 2025-2027 年度公司经
审计的营业收入合计不低于 181 亿元

注：上述“营业收入”以公司经审计合并报表所载数据为计算依据。

若本员工持股计划第一个解锁期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个解锁期，在第二个解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第二个解锁期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第三个解锁期，在第三个解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第三个解锁……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。