公告日期:2018-04-25
证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2018-013
深圳市同为数码科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2018年4
月24日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议
室召开,会议由监事会主席张陈民召集并主持,召开此次会议的通知已于 2018
年4月14日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人,占公司监事总
数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案:
一、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
二、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、《关于2017年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合公司在公开披
露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况,同意该报告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、《<关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后,认为:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。报告期内,公司未发生实际募投项目变更的情况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、《关于<2018年第一季度报告全文>及正文的议案》
监事会认为:董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表的审计机构,聘期一年。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
九、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
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