公告日期：2018-04-25

深圳市同为数码科技股份有限公司



2017年度董事会工作报告



2017年，是公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年里，董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》等规章制度的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，紧密围绕公司发展战略积极开展各项工作。但因美元汇率变动及加大研发投入等原因，公司在营业收入基本稳定的情况下，出现了净利润较大幅度下降。



一、报告期内公司经营情况



1、公司业务规模基本稳定，但净利润出现较大下降



公司2017年营业收入5.22亿元，同比下降0.85%，净利润2045.10万元，



同比下降68.17%；主要因美元兑人民币汇率下降的因素，公司财务费用由2016



年的-1159万元，增加到2017年的935万元，增长180.67%。



2、为保持公司产品竞争力，公司持续加大研发投入



近几年安防视频监控行业处于技术快速升级、产品快速更新换代的大发展时期，为保持公司产品竞争力及公司的行业地位，公司持续加大研发投入，2017年研发投入8022.81万元，同比增长19.76%，2017年研发投入占营业收入的比例为15.36%，同比增加2.64个百分点。引进研发人才，加强研发团队建设。3、积极推进募集资金投资项目建设



公司在惠州同为实施的视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目等三个募集资金投资项目的一期工程“一号厂房、二号宿舍”竣工并达到可使用状态，第一期工程已经进入小批量试产阶段，第二期工程已经在办理开工前准备。



4、立足海外市场，加大国内市场开拓



公司自成立以来即以海外市场为主要发展方向，此次利用上市募集资金建设项目为契机，加大开拓国内市场，特别是北京、上海、新疆等地区。



二、董事会日常工作情况



（一）报告期内董事会会议情况



2017年，公司共召开了4次董事会会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：



第二届董事会第十次会议，于2017年1月18日召开，审议了以下议案：



1、《关于签署公司上市募集资金四方监管协议的议案》；



2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；



3、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》；



4、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；



5、《关于申请银行授信额度的议案》；



6、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。



第二届董事会第十一次会议，于2017年4月20日召开，审议了以下议案：



1、《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》（会议同时听取四位独立董事



《2016年度独立董事述职报告》）；



3、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》；



4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；



6、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；



7、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；



8、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》；



9、《关于<2017年第一季度报告全文>及正文的议案》；



10、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司章程〉并授权董事会



办理工商变更登记事宜的议案》；



11、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；



12、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则〉的



议案》；



13、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则〉



的议案》；



14、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度〉



的议案》；



15、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度〉



的议案》；



16、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度〉



的议案》……
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