公告日期:2018-04-25
深圳市同为数码科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年,是公司发展历史上具有重要意义的一年,在这一年里,董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》等规章制度的规定,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,紧密围绕公司发展战略积极开展各项工作。但因美元汇率变动及加大研发投入等原因,公司在营业收入基本稳定的情况下,出现了净利润较大幅度下降。
一、报告期内公司经营情况
1、公司业务规模基本稳定,但净利润出现较大下降
公司2017年营业收入5.22亿元,同比下降0.85%,净利润2045.10万元,
同比下降68.17%;主要因美元兑人民币汇率下降的因素,公司财务费用由2016
年的-1159万元,增加到2017年的935万元,增长180.67%。
2、为保持公司产品竞争力,公司持续加大研发投入
近几年安防视频监控行业处于技术快速升级、产品快速更新换代的大发展时期,为保持公司产品竞争力及公司的行业地位,公司持续加大研发投入,2017年研发投入8022.81万元,同比增长19.76%,2017年研发投入占营业收入的比例为15.36%,同比增加2.64个百分点。引进研发人才,加强研发团队建设。3、积极推进募集资金投资项目建设
公司在惠州同为实施的视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目等三个募集资金投资项目的一期工程“一号厂房、二号宿舍”竣工并达到可使用状态,第一期工程已经进入小批量试产阶段,第二期工程已经在办理开工前准备。
4、立足海外市场,加大国内市场开拓
公司自成立以来即以海外市场为主要发展方向,此次利用上市募集资金建设项目为契机,加大开拓国内市场,特别是北京、上海、新疆等地区。
二、董事会日常工作情况
(一)报告期内董事会会议情况
2017年,公司共召开了4次董事会会议,每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下:
第二届董事会第十次会议,于2017年1月18日召开,审议了以下议案:
1、《关于签署公司上市募集资金四方监管协议的议案》;
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
3、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》;
4、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》;
5、《关于申请银行授信额度的议案》;
6、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十一次会议,于2017年4月20日召开,审议了以下议案:
1、《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》;
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》(会议同时听取四位独立董事
《2016年度独立董事述职报告》);
3、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》;
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》;
7、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
8、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》;
9、《关于<2017年第一季度报告全文>及正文的议案》;
10、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司章程〉并授权董事会
办理工商变更登记事宜的议案》;
11、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;
12、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则〉的
议案》;
13、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则〉
的议案》;
14、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度〉
的议案》;
15、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度〉
的议案》;
16、 《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度〉
的议案》……
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