公告日期：2018-04-25

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-012



深圳市同为数码科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月24日上午在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年4月14日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共8名，占公司董事总数的100%，其中独立董事杜小鹏以通讯方式参加。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。



会议审议并通过了以下议案：



一、《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



二、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



公司独立董事杜小鹏、刘广灵、杨春祥、彭学武向董事会提交了《2017年



度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会述职。《2017年度董



事会工作报告》及独立董事述职报告详细内容见同日刊登于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交2017年年度股东大会审议。



三、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》



公司编制和审核《2017 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规



和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》详细内容见同日巨潮资讯



网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。《2017 年年度报告摘要》



同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交2017年年度股东大会审议。



四、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



公司《2017年审计报告》详细内容见同日刊登于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交2017年年度股东大会审议。



五、《关于2017年度利润分配预案的议案》



2017年度的利润分配预案为：拟以 2017年 12月 31日公司总股本



216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税）。上



述分配方案共计派发现金股利6,480,000元，剩余可分配利润结转至下一年度。



本次利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围。



公司本次以现金方式分配的利润不低于2017年度公司实现的可供分配利润



的10%。公司2017年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、



《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。



公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交2017年年度股东大会审议。



六、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》



《2017 年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事、监事会及保荐机构



对该报告的相关意见详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



七、《<关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》



《关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、中勤万信会



计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告、公司独立董事、监事会及保荐机构对该报告的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。