公告日期:2018-06-22
证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2018-054
广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月21日召开2018年第二次临时股东大会,选举产生了第三届董事会成员。第三届董事会第一次会议通知于2018年6月21日通过口头方式发出,并于同日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。
2、董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。
3、本次会议由李茂洪先生召集和主持,公司监事、高管、董事会秘书列席会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,审议并通过了如下决议:
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》;
董事会选举李茂洪先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,任期与第三届董事会任期一致。(简历详见附件)
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》;
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会成员,任期三年,任期与第三届董事会任期一致,具体人员组成如下:
(1)战略委员会:李茂洪(主任委员)、LEEYANGWOO(中文名:李良雨)、李彬彬
(2)审计委员会:彭朝辉(主任委员)、伊松林、刘雨华
(3)提名委员会:向旭家(主任委员)、彭朝辉、LEEYANGWOO(中文名:李良雨)
(4)薪酬与考核委员会:伊松林(主任委员)、向旭家、陈大江
上述人员简历详见2018年6月6日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。(公告编号:2018-049)。
3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总经理的议案》;
经公司董事长李茂洪先生提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任李茂洪先生为公司总经理,任期三年,任期与第三届董事会任期一致。
4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经理的议案》;
经公司总经理李茂洪先生提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任LEEYANGWOO(中文名:李良雨)先生、陈大江先生、刘风华先生、莫晨晓先生为公司副总经理,任期三年,任期与第三届董事会任期一致。(简历详见附件)
5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;
经公司董事长李茂洪先生提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任莫晨晓先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第三届董事会任期一致。
6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务负责人的议案》;
经公司总经理李茂洪先生提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任许丽君女士为公司财务负责人,任期三年,任期与第三届董事会任期一致。(简历详见附件)
7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;
经公司董事长李茂洪先生提名,董事会同意聘任颜复海先生为公司证券事务代表,任期三年,任期与第三届董事会任期一致。(简历详见附件)
8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任徐明先生为公司内部审计部负责人,任期三年,任期与第三届董事会任期一致。(简历详见附件)
公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
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