公告日期：2018-06-22

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-054

广州弘亚数控机械股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开2018年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。第三届董事会第一次会议通知于2018年6月21日通过口头方式发出，并于同日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。



2、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。



3、本次会议由李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。



4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会审议情况



经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，审议并通过了如下决议：



1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；



董事会选举李茂洪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）



2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；



根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，任期与第三届董事会任期一致，具体人员组成如下：

（1）战略委员会：李茂洪（主任委员）、LEEYANGWOO（中文名：李良雨）、李彬彬



（2）审计委员会：彭朝辉（主任委员）、伊松林、刘雨华



（3）提名委员会：向旭家（主任委员）、彭朝辉、LEEYANGWOO（中文名：李良雨）



（4）薪酬与考核委员会：伊松林（主任委员）、向旭家、陈大江



上述人员简历详见2018年6月6日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2018-049）。



3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总经理的议案》；



经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李茂洪先生为公司总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。



4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经理的议案》；



经公司总经理李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任LEEYANGWOO（中文名：李良雨）先生、陈大江先生、刘风华先生、莫晨晓先生为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）



5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；



经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任莫晨晓先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。



6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；



经公司总经理李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任许丽君女士为公司财务负责人，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）



7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；



经公司董事长李茂洪先生提名，董事会同意聘任颜复海先生为公司证券事务代表，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）



8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》。



经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任徐明先生为公司内部审计部负责人，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）



公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件



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