公告日期：2019-10-16

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-072
比音勒芬服饰股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2019 年 10 月 15 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号公司总部 7 楼会
议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于
2019 年 10 月 10 日以电话、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司 2016 年度至 2018 年度审计报告的议案

为本次公开发行可转换公司债券之目的，公司已聘请中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2016 年至 2018 年财务报表进行了审计，并出具了 2016
年度至 2018 年度《审计报告》（中兴华审字（2019）第 410108 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

2. 关于公司内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。


3.关于公司内部控制鉴证报告的议案

按照《企业内部控制基本规范》及中国注册会计师 执业 准则的 相关要 求，中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的
有效性进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（中兴华审字（2019）第 410107号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》。

4.关于注销分公司的议案

鉴于公司经营计划调整需要，公司拟注销比音勒芬服饰股份有限公司渭南分公司，并办理相关注销登记手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日


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