公告日期：2024-04-27

比音勒芬服饰股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续增长的发展，公司在渠道建设、研发设计、品牌推广建设等方面取得了较好成绩。公司实现营业总收入 35.36 亿元，比上年同期增长 22.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.11 亿元，比上年同期增长 25.17%；基本每股收益1.60 元，比上年同期增长 25.00%；公司经营业绩保持稳定增长。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）加强公司治理，提高规范运作水平

2023 年，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。同时，公司独立董事均能严格按照《上市公司独立董事规则》规范工作，保持了独立性，在董事会的决策过程中，充分展示了各自的专业特长和敬业精神，保证了董事会决策的科学性，并为公司发展提供了许多富有建设性的建议。

2023 年，公司董事会通过落实各项制度的有效执行，使公司整体的风险防范能力和工作效率有效提升，保障了经营活动的顺利进行。


（二）公司持续稳健发展，保障股东分红回报

公司高度重视对投资者的合理回报，本着为股东创造价值的核心理念，每年均进行现金分红，给投资者带来丰厚的价值回报。严格执行《公司章程》利润分配政策，科学、持续、稳定的分红机制落到实处。报告期内，公司实施了 2022 年度权益分派方案：以 2022 年公司权益分派股权登记日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.00 含税），共计派发现金红利 171,212,125.20 元。

（三）董事会会议召开及执行情况

2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议议案

2023 年 1 第四届董事会第 1.关于公司向合伙企业增资暨重新签订合伙协议的议案

1 月 20 日 十六次会议 2.关于《子公司管理制度》的议案

3.关于《信息披露管理制度》的议案。

2 2023 年 1 第四届董事会第 1.关于公司对外投资暨收购境外资产的议案。

月 21 日 十七次会议

1.关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；2.关于公
司 2022 年度董事会工作报告的议案；3.关于公司 2022

年度财务决算报告的议案；4.关于公司 2022 年度内部控
制自我评价报告的议案；5.关于 2022 年度利润分配预案
的议案；6.关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案；7.
3 2023 年 4 第四届董事会第 关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；8.关
月 26 日 十八次会议 于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案；9.关于公
司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案；10. 关于公司

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