公告日期：2020-12-25

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2020-151

债券代码：128104 债券简称：裕同转债



深圳市裕同包装科技股份有限公司



关于“裕同转债”赎回实施的第十七次公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、 “裕 同转债 ”赎 回登 记日 ： 2021年 1月 4日



2、 “裕同转债”赎回日 ：2021年 1月 5日



3、 “裕 同转债 ”赎 回价 格： 100.30元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。



4、发行人（公司）资金到账日：2021年1月8日



5、投资者赎回款到账日：2021年1月12日



6、 “裕 同转债 ”停 止交 易日 ： 2021年 1月 5日



7、 “裕 同转债 ”停 止转 股日 ： 2021年 1月 5日



8、截至2021年1月4日收市后仍未转股的“裕同转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“裕同转债”将在深圳证券交易所摘牌。



9、 “裕 同转债 ”持 有人 持有 的 “裕同转 债 ”存在 被质 押或被 冻结 的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。



风险提示：



根据赎回安排，截至2021年1月4日收市后尚未实施转股的“裕同转债”将按照100.30元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价

格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。截至2020年12月24日收市后至2021年1月4日（可转债赎回登记日）仅有6个交易日，特提醒“裕同转债”持有人注意在限期内转股。



深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（股票简称：裕同科技；股票代码：002831）自2020年10月13日至2020年11月23日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“裕同转债”当期转股价格（23.24元/股）的130%（30.21元/股），已触发《深圳裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。



公司于2020年11月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于提前赎回“裕同转债”的议案》，同意公司行使“裕同转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“裕同转债”进行全部赎回。现将具体情况公告如下：

一、可转债上市发行概况



（一）可转债发行情况



经中国证监会“证监许可〔2019〕2964 号”文核准，公司于 2020 年

4 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，

发行总额 140,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权

登记日（2020 年 4 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 140,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。



（二）可转债上市情况



经深交所“深证上〔2020〕307 号”文同意，公司 140,000.00 万元可

转换公司债券将于 2020年 4月 28日起在深交所挂牌交易，债券简称“裕同转债”，债券代码“128104”。



（三）可转债转股价格调整情况



根据有关规定和《深圳裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本

次发行的“裕同转债”自 2020 年 10 月 13 日起可转换为本公司股份，转

股价格为 23.52 元/股。公司于 2020 年 6 月 12 日实施 2019 年度权益分

派，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“裕同转债”的

转股价格调整为 23.24 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 12 日起

生效。



二、赎回情形概述



1、 触发赎回情形



公司 A 股股票（股票简称：裕同科技；股票代码：002831）自 2020

年 10 月 13 日至 2……
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