公告日期：2024-04-26

深圳市裕同包装科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（邓赟）

2023 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度本人主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中国注册会计师（CICPA），中级会计师，2004 年-2008 年任腾讯科技（深圳）有限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009年-2017 年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017 年-2018 年任深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理，2018 年-2019 年任深圳市行联金融服务有限公司审计总监兼财务经理。2020 年 6 月至今担任本公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况


2023 年度，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会。任职期间，本人对提
交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度
行使表决权。

独立董事 出席董事会情况 参加股东大会情况
姓名 本年应参加 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 出席股东大会次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

邓赟 9 9 0 0 否 1

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项
均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会会议各项议案及
其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权情形。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2023 年度任期内，本人作为公司董事会审计委员会和提名委员会委员，严
格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度任期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会和 1 次董事会提名委
员会，本人作为公司董事会审计委员会及提名委员会的成员，未有无故缺席的情
况发生，按照规定召开审计委员会及提名委员会历次会议，对公司的定期报告、
高管聘任、募集资金管理等事项进行了审议，切实履行了专业委员会职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构、年审会计师事务所进行多次沟通，就公司
内部控制、审计工作安排、审计关注的事项等进行了探讨和交流。

在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，了解、掌握审计
工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进
行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公
司和股东的利益。对于公司内部审计工作，本人对公司内部控制的建立及执行情
况进行了审核，并审议了内部审计计划及内部控制评价报告等文件，认为公司已
结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，
公司年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的实际情况。

为深入了解投资者对公司的关注重点，本人作为独立董事密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极加强自身的培训和学习，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对涉及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合……
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