公告日期：2024-04-27

深圳市名雕装饰股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年度，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年总体经营情况

单位：人民币元

项目 2023 年 2022 年 增减变动幅
度

营业总收入 784,152,946.01 828,305,766.88 -5.33%

营业利润 61,921,459.95 44,718,637.67 38.47%

利润总额 61,308,284.11 42,849,652.11 43.08%

归属于上市公司股东

的净利润 39,088,119.15 18,948,730.75 106.28%

基本每股收益（元） 0.29 0.14 107.14%

加权平均净资产收益

率 5.85% 2.88% 2.97%

2023 年末 2022 年末 增减变动幅
度

总资产 1,453,271,504.43 1,459,982,195.09 -0.46%

归属于上市公司股东

的所有者权益 681,351,528.31 658,264,209.16 3.51%

股本 133,340,000.00 133,340,000.00 0.00%

归属于上市公司股东

的每股净资产（元） 5.11 4.94 3.44%

2023 年公司实现营业总收入 78,415.29 万元，较上年同期下降 5.33%；
实现归属母公司净利润 3,908.81 万元，较上年同期上涨 106.28%。

二、2023 年度经营管理回顾

报告期内，公司主要开展如下工作：

1、公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等方 式积极解答投资者疑问，接待投资者来访，向投资者展现公司风貌，保证投 资者能够通过多种渠道了解公司，最大限度地实现信息的相互传递，实现公 司与投资者双方良好的沟通关系。报告期内，公司如实解答投资者的咨询， 帮助投资者了解公司相关最新动态，拉近投资者与公司的距离，增强投资者 信心。

2、报告期内，董事会认真履行职责，发挥调控作用，抓机遇，谋决策， 积极作为，针对市场环境，作出有利于公司长远发展的经营战略，做好市场 布局，认真贯彻落实年度经营计划，稳中求进，化解公司经营发展中的风险 和挑战，全面提高公司竞争能力。

3、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，根据《公司章程》，进一步规范 管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度，按内控要求对公司内 控体系进行整体规划，落实公司制定的内控机制的基本制度，确保内控机制 有效运行，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的 真实完整，使公司……
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