公告日期：2024-01-10

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-006
深圳市名雕装饰股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

2．召集人：公司第六届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:30 开始

网络投票时间为：2024 年 1 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。


5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024 年 1 月 18 日（星期四）

7．会议出席对象：

（1）截止 2024 年 1 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司 6
号会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √


√

2.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：

（8）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议 √

案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √

案》

……
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