公告日期：2023-11-10

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-054
深圳市名雕装饰股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年
11 月 9 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7 名，
实到董事 7 名，本次会议由半数以上董事共同推举蓝继晓先生主持，蓝继晓先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第六届董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意选举蓝继晓先生为公司董事长、林金成先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生和林金成先生简历附后。

2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

相关规定，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，其组成情况如下：

董事会战略与投资委员会：由蓝继晓先生、罗伟豪先生、徐沛先生组成，其中蓝继晓先生为董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）；

董事会提名委员会：由蔡强先生、罗伟豪先生、林金成先生组成，其中蔡强先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

董事会薪酬与考核委员会：由罗伟豪先生、徐沛先生、蓝继晓先生组成，其中罗伟豪先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

董事会审计委员会：由徐沛先生、彭旭文先生、蔡强先生组成，其中徐沛先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任蓝继晓先生担任总经理，聘任林金成先生、侯薰棋女士担任副总经理，聘任黄立先生担任公司财务总监，聘任侯薰棋女士担任公司董事会秘书。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生、林金成先生、黄立先生和侯薰棋女士简历附后。

侯薰棋女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-23348796 传真：0755-23348796

邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2—36、37、38、39、40

4、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任林洁玲女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，林洁玲女士简历附后。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

同意聘任南娴静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期三年，任期自议案通过之日起至第六届董事会届满为止，南娴静女士简历附后。

南娴静女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其联系方式为：

联系电话：0755-23348796

传真：0755-23348796

邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、38、39、
40

三、备查文件

1、《第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2023 年 11 月 9 日
附件：

一、高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。