公告日期：2018-04-25

民生证券股份有限公司



关于北京星网宇达科技股份有限公司



2017年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工



作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，民



生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京星网宇



达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）首次公开发行股票的



保荐机构和持续督导机构，就公司在2017年度持续督导期内（2017年1月1日



至2017年12月31日）募集资金的使用情况发表意见如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750 号文《关于核准北京星



网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股



不超过1,900.00万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值1.00



元,发行数量19,000,000.00股,发行价格为每股人民币17.65元，募集资金总额



为335,350,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,901,764.30元（含增值税），



募集资金净额为308,448,235.70元。



上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字



[2016]第190910号《验资报告》验证。



（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额



1、以前年度已使用金额



截至2016年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为30,845.53万



元（其中募集资金30,844.82万元，专户存储累计利息扣除手续费0.71万元）。



2、本年度使用金额及当前余额



本报告期内，公司实际使用募集资金人民币7,093.04万元，利用募集资金



置换先期以自有资金投入募投项目人民币12,116.59万元。



截至2017年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为12,045.40万



元，其中，募集资金为11,635.19万元，专户存储累计利息扣除手续费为410.21



万元。



二、募集资金的存放和管理情况



（一）募集资金专户管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。



依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票



并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规



则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》



《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《深圳证券交易所中小企业板块上市



公司特别规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法



律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办



法》进行再次修订，并经公司第二届董事会第九次会议及2017年第一次临时股



东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。



根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年12月起对公开发行股票募



集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构



签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保



证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账



户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人



民币元）



开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 其中：结构



性存款余额



招商银行股份有限公司 募集资金专户 6,000,000.00



北京世纪城支行 110907902010604 62,630,152.77



招商银行股份有限公司 ……
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