公告日期：2018-04-25

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-049



北京星网宇达科技股份有限公司



关于召开公司2017年年度股东大会通知的公告



本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



正文



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会



2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会



3、会议召开的合法、合规性:



公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2018年5月16日召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。



4、会议召开的日期、时间：



(1) 现场会议召开时间：2018年5月16日下午14:30



(2) 网络投票时间：



2018年5月15日至2018年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：



本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2018年5月10日



7、出席对象：



（1）2018年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。



（2）公司的董事、监事及高级管理人员



（3）公司聘请的见证律师



8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中



路交叉口）1号楼6层会议室



二、会议审议事项



1. 关于审议《2017年年度监事会工作报告》的议案；



2. 关于审议《2017年年度董事会工作报告》的议案；



3. 关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；



4. 关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案；



5. 关于审议《2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案；



6. 关于审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》的议案；



7. 关于公司2017年度利润分配预案的议案；



8. 关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；



9. 关于聘任2018年度审计机构的议案；



10.关于修改《公司章程》的议案；



11.关于公司增补独立董事的议案。



上述议案7、10为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。



上述议案已经过公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。



独立董事将在本次年度股东大会述职。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。



三、现场会议登记



1、法人股东登记：



法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。



2、自然人股东登记：



自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。



3、登记时间：



2018年5月11日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）股东可到登记地点，或通过信函传真方式登记。



4、登记地点：



北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层会议室。



5、注意事项：



出席会议的股东和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。