公告日期：2018-04-25

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-035



北京星网宇达科技股份有限公司



第三届监事会第八次会议决议公告



本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



正文



北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年4月13日通过邮件向各位监事发出，会议于2018年4月24日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。



会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：



1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2017



年年度监事会工作报告>的议案》。



报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。



同意将该议案提交股东大会审议。



2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2017



年度内部控制自我评价报告>的议案》。



公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。



同意将该议案提交股东大会审议。



3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2017



年年度报告>及其摘要的议案》。



公司编制和审核《2017 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规



和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



同意将该议案提交股东大会审议。



4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2017



年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告>的议案》。



公司2017年度实现营业收入40,957.05万元，较上期增加47.64%；实现营



业利润9,488.82万元，较上期增加45.37%。面对2018年的宏观经济及行业形



势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。



同意将该议案提交股东大会审议。



5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2017



年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。



公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。



6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度



日常关联交易预计的议案》。



公司2017年度发生及2018年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。



7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017



年度利润分配预案的议案》。



公司2017年度利润分配预案如下：以公司2017年度利润分配股权登记日的



总股本为基数向全体股东每10股派现金0.20元（含税），剩余未分配利润结转



下一年度。



同意将该议案提交股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。



8、以3票同意，0票反对，0票弃权的……
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