公告日期：2018-04-25

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-036



北京星网宇达科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



正文



一、董事会会议召开情况



北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月24日上午10时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经全体与会董事认真审议，作出决议如下：



1. 审议通过《关于审议<2017年度总经理工作报告>的议案》；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



总经理徐烨烽先生所作的《2017年度总经理工作报告》,客观、真实地反映



了2017年度公司生产经营的真实情况，以及管理层落实董事会各项决议、执行



公司各项制度等方面所作的工作及取得的成果，并对2018年度公司各项工作进



行了部署和展望。



2. 审议通过《关于审议<2017年年度董事会工作报告>的议案》；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



2017年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和



国证券法》等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。公司独立董事陈家斌、马永鸿、刘广明、袁怀中、李擎向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。



《2017年年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》详见2018



年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



3. 审议通过《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。



《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《民生证券股



份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报



告的核查意见》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，详



见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



4. 关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



公司编制和审核《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规



和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《2017年年度报告》及其摘要详见 2018年 4月 25 日的巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



5. 审议通过《关于审议<2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报



告>的议案》；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



公司2017年度实现营业收入40,957.05万元，较上期增加47.64%；实现营



业利润9,488.82万元，较上期增加45.37%。面对2018年的宏观……
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