公告日期：2024-04-26

北京星网宇达科技股份有限公司

独立董事刘广明先生 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2023 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发生。

现将本人 2023 年度履职情况向各位股东简要汇报如下：

一、出席会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 2 次股东大会。本人积极出席
了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开程序均符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

本人出席会议的具体情况如下：

出席

独立 召开董事 应出席 现场出 委托 是否连续 股东

董事 会次数 次数 席次数 出席 缺席次数 两次未亲 大会

姓名 次数 自出席 次数

刘广 9 9 9 0 0 否 2

明


二、发表事前确认意见和独立意见情况

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，本人按照法定程序就有关事项发表了事前确认意见或独立意见，具体情况如下：

事前确 独立
召开时间 会议届次 发表意见的事项

认意见 意见

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金

第 四 届 董 事 管理及以协定存款方式存放募集资金

2023 年 3 会 第 十 七 次 的事项 同意
月 17 日 --

会议 2. 关于使用自有资金进行现金管理及以

协定存款方式存放自有资金的事项

1. 关于续聘 2023 年度审计机构的事项 确认

1. 关于 2022 年度内部控制自我评价的事

项

2. 关于 2022 年度利润分配预案的事项

3. 关于 2023 年度董事、监事、高级管理

人员薪酬方案的事项

第 四 届 董 事 4. 关于公司非经营性资金占用及其他关

2023 年 4 会 第 十 八 次 同意
月 19 日 联资金往来情况的专项报告的事项

会议 关于续聘 2023 年度审计机构的事项 --

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