公告日期：2024-04-26

北京星网宇达科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度主要工作回顾

2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

公司董事会依法规范运作，全体董事在任期内勤勉尽责，对公司经营发展中的重大问题做出科学、及时决策，为管理层开展工作创造了良好环境。公司全体董事认真研讨，通过积极落实股东大会决议，夯实管理层责任，实现了各司其职、各尽其责、有效协同。

董事会严格履行信息披露职责，高度重视披露文件质量，并建立了多种形式的投资者交流沟通渠道，有效提升了公司经营透明度及投资者对公司未来发展的信心，促进了公司与投资者之间的良性互动。同时，董事会结合公司战略发展目标和经营管理需要，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制和风险管理体系建设，任期内公司规范运营和治理水平提高，切实保障了公司和全体股东的合法权益。
（一）公司总体经营情况

公司是国内较早致力于无人系统开发和应用的高新技术企业，多年来始终围绕无人系统进行布局，在完成了无人系统核心部件后，开始大力发展无人系统，并将产品用于部队作战训练和试验 。经过几年的努力，已成为国内试训领域的领军企业，多次服务保障军内重大演训活动，在行业内有较高的知名度。目前公司产品覆盖了惯性导航、光电探测、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统核心部件以及无人机、无人车、无人船等无人系统整机。根据销售产品的种类，公司的主营业务可以分为信息感知、卫星通信和无人系统三大类。


公司2023年度实现营业收入77,088.93万元，较上年同期下降28.25%，实现 归属于上市公司股东的净利润5,397.55万元，较上年同期下降74.99%。公司信息 感知业务持续发展，实现营业收入1.63亿元，较上年同期下降13.92%；卫星通信 业务实现营业收入0.98亿元，较上年同期下降34.72%；无人系统业务实现营业收 入5.03亿元，较上年同期下降30.62%。
（二）公司董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求。各位董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。

2023年，公司董事会共召开会议9次，会议情况如下:

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协
定存款方式存放募集资金的议案》

第四届董 《关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方
2023年 03 事会第十 2.

1 月 17 日 式存放自有资金的议案》

七次会议

3. 《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专
户监管协议的议案》


1. 《关于审议<2022年度总经理工作报告>的议案》

2. 《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》

3. 《关于审议<2022年度内部控制自我评价报告>的议
案》

4. 《关于审议 <2022 年年度报告>全文及其摘要的议
案》

5. 《关于审议<2022年度财务决算报告及202……
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