公告日期：2024-04-26

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-008
北京星网宇达科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月15日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十六次会议通知，公司第四届董事会第二十六次会议于2024年04月25日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

总经理徐烨烽先生所作的《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2023 年度公司生产经营情况，以及管理层落实董事会各项决议、执行公司各项制度等方面所作的工作及取得的成果，并对 2024 年度公司各项工作进行了部署和展望。
2. 审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》（含独立董事 2023
年度述职报告）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律，恪尽职守，勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项工作任务，总结形成了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事刘景伟先生、刘广明先生和李擎女士向董
事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年
4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于审议<关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司独立董事刘景伟先生、刘广明先生、李擎女士向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事（刘景伟先生、刘广明先生、李擎女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 4 票。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 26 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司关于 2023 年度会计
师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议
案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会及审计委员会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

《北京星网宇达科技股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评
估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5. 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。


本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、2024 年审计委员会第一
次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

《2023 年度内部控……
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