公告日期：2024-05-16

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-038
新疆贝肯能源工程股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 10:30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长陈东先生。


6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 50,296,925 股，占上市公司
总股份的 25.0249％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 50,263,425 股，占上市公司总
股份的 25.0082％。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 33,500 股，占上市公司总股份的
0.0167％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 16,055,800 股，占上市
公司总股份的 7.9885％。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 16,022,300 股，占上市
公司总股份的 7.9718％。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 33,500 股，占上市公司总股份
的 0.0167％。

（三） 公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、 审议通过《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》


总表决情况：同意 50,286,925 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9801％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％。
中小股东总表决情况： 同意 16,045,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9377％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0623％。

该议案获得通过。

2、 审议通过《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》

总表决情况：同意 50,296,925 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,055,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 50,296,925 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃……
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