公告日期：2024-04-19

西藏高争民爆股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一、报告期内公司监事会具体工作情况

（一）报告期内公司共召开了七次监事会会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 3 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，
审议并一致通过了《关于 2023 年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》。

2、2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第十三次会
议，审议并一致通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于公司2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司<2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于新增 2023 年度
与控股股东子公司关联交易的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

3、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第十四次会
议，审议并一致通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
4、2023 年 7 月 30 日，公司召开第三届监事会第十五次会
议，审议并一致通过了《关于新增 2023 年日常关联交易预计的议案》。

5、2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届监事会第十六次会
议，审议并一致通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

6、2023 年 10 月 19 日，公司召开第三届监事会第十七次会
议，审议并一致通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
7、2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届监事会第十八次会
议，审议并一致通过了《关于重新聘请会计师事务所的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》。

（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和出席了股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。


（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经理班子执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

（四）报告期内，公司的内部控制制度得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。

二、监事会的核查意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会成员共计列席了报告期内的 7 次董事会会议，参
加了 5 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。


监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。具有证券业务资格的立信会计师事务所对公司的2022 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，……
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