公告日期：2024-04-19

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-006
西藏高争民爆股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
2024 年 4 月 10 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 4 月 17 日上午
11:30 在公司三楼会议室以现场＋通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事4 人，会议由半数以上监事推选监事尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马莹莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度监
事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财
务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》


公司 2023 年度实现营业收入 15.53 亿元，较去年同期增加 36.88%，公司 2023 年
实现利润总额 13,642.91 万元，较去年同期上升 96%。2024 年预计实现营业收入 16.94
亿元，预计实现利润总额 1.69 亿元。

监事会认为，《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财
务状况和经营成果，《2024 年度财务预算报告》为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年利润
分配的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 度进行审计，报告号为：
XYZH/2024CDAA5B0035，公司母公司 2023 年度净利润 87,624,706.07 元，按 2023 年
度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,762,470.61 元，加上前期滚存未分配利
润 101,518,267.13 元，减去派送现金红利 41,400,000.00 元后，2023 年度母公司可供股
东分配利润为 138,980,502.59 元。

为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度以截至目前总股本 276,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金 41,400,000.00
元。不送股，不进行资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

监事会认为，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年年度
报告全文及摘要的议案》


经审核：公司编制的《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨……
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