公告日期：2024-04-19

西藏高争民爆股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，西藏
高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格落实国资和证券市场监管要求，紧紧围绕公司“十四五”战略规划和年度工作任务，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用，面对严峻的宏观经济形势和激烈的民爆行业竞争态势，全力以赴做好各项工作，多措并举推动公司内强质地、外塑形象，实现了公司治理不断优化、营销品质逐步提升、风险防控明显加强，有力保障了全年经营目标任务超额完成。现将公司 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、2023 年度总体经营情况概述

报告期内，董事会紧紧围绕年度工作计划，以国家战略发展为指引，认真谋划发展思路，立足主业、深耕主业、驱动创新、服务大局。公司运营总体保持平稳健康发展，公司基本完成股东下达的各项经营任务：

（一）经营指标情况。公司实现营业收入 15.53 亿元，较去
年同期增加 36.88%。其中民爆板块实现营业收入 6.26 亿元，同比上升 119.58%；爆破业务板块实现营业收入 8.80 亿元，同比上升 6.84%；运输业务板块实现营业收入 2,947.36 万元，同比上升82.85%；信息化服务收入 7.16 万元，同比下降 66.47%，制氧设

备 579.43 万元，同比上升 88.38%，其他板块收入 1,064.04 万元，
同比上升 90.43%，公司实现归母净利润 9776.43 万元，较去年同期增加 82.96%；实现每股收益 0.35 元，较去年增加 84.21%。
（二）不断夯实公司治理。2023 年，公司董事会在持续巩
固国企改革三年行动成效基础上，不断梳理明确治理主体权责边界，优化公司组织结构、治理模式等运营管理实际，推动董事会建设持续加强；进一步优化经理层任期制、契约化管理和授权管理，推动经理层高效行权履职。通过持续深化改革，实现主业更加聚焦、效益稳步提升、机制不断完善，为公司高质量发展夯实基础。

（三）进一步压缩管理层级。为积极响应西藏自治区政府国资委、西藏建工建材集团有限公司法人户数压减要求，做好企业层级和法人户数管理工作，有效压缩管理层级，强化企业层级管理，提升国资监管效率，防范经营风险。2023 年完成注销西藏众安科技发展有限公司、上海兴软信息技术有限公司、辽宁志远技术咨询有限公司、沈阳成卓科技有限公司等 4 家子企业。

（四）修订独立董事管理办法。为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》要求，2023 年公司董事会对独立董事职责定位、履职方式、任职管理、选任制度、履职保障、履职情况监督管理、责任约束机制等方面重新修订公司《独立董事管理办法》形成完善协同高效的内外部监督体系，从而强大监督合力，更好地维护公司及广大股东的利益。

（五）制定“三优企业”实施方案。聚焦主责主业，结合功能优、管理优、绩效优等目标要求，全面梳理提升公司经营治理质
效 32 项任务和 2023 年-2025 年量化经营指标，形成可操作、可
量化、可检查的实施方案和工作任务清单，推动高争民爆以高质量发展统领深化企业改革、市场营销、经营管理、科技创新等各项工作高效完成，实现高争民爆国有资本运营效率和产品服务竞争力明显提升，国有资产保值增值能力不断增强。

（六）编制公司中长期发展规划。2023 年，为推动公司高
质量发展，结合民爆行业重要战略机遇期，深入分析“十四五”中后期到“十五五”末期西藏民爆行业发展环境和企业战略机遇，统筹规划未来产业布局，制定了符合公司实际的中长期战略规划（2024 年-2030 年）。

（七）利润分配共享企业发展成果。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及相关法规的规定，综合考虑公司发展和股东利益等因素，给予股东持续稳定的合理回报。制定 2022 年度利润分配方案，具体为：以现有总股本 27,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分配现金红利为 4,140 万元。

二、董事会履职尽责、严格履行决策职能

董事会认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者利益，发挥了应有的作用。

(一)群策群力、审慎决策。本年度全体董事恪尽职守，忠实
勤勉地履行职责。2023 年公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2023 年共计召开董事会 7 次，对公司董事会工作报告、总经理工……
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