公告日期：2024-04-23

上海纳尔实业股份有限公司

独立董事 2023 年述职报告

——蒋炜

作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人蒋炜，现任上海交通大学系主任、教授、博导，2019 年 8 月起至今担
任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会，本人积极参加董事
会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况：

应出席 现场出席次 以通讯方式参 委托出席 缺席次 投票次
会议

次数 数 加次数 次数 数 数

董事会 7 5 2 0 0 7

股东大会 1 1 0 0 0 不适用

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；报告期内
无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

2、2023 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）提名委员会

本人作为公司提名委员会主任委员，本人按照法律法规和《董事会提名委员
会实施细则》等相关规定，积极组织召开 2023 年 4 月 21 日第五届董事会提名委
员会第一次会议，对独立董事候选人任职资格、履职能力及专业素养进行审核，会议审议并通过了《关于公司独立董事离职及补选的议案》，将合格人选提报至公司董事会审议。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司董事、高级管理人员的考核标准进行制定，并根据相关标准进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023 年度内公司修订了《独立董事工作细则》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，共召开了 1 次独立董事专门会议，对独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。相关情况如下：

2023 年 12 月 22 日，召开 2023 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《向
特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》。

（4）现场办公及实地考察情况

2023 年度，本人充分利用参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间多次对公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况；同时通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展及时了解和掌握，切实履行了独立董事的责任和义务。

（5）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况


2023 年度，与公司内部审计部门及会计师事务所保持密切沟通，在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，督促审计进度，就初步审计结果与年审会计师交换意见，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行……
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