公告日期：2024-04-23

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-027
上海纳尔实业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

修订前 修订后

第六条 首次公开发行股票后，公司注 第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币34,208.8303万元。 册资本为人民币34,220.8657万元。
第八十三条 ......股东大会就选举 第八十三条 ......股东大会就选举董董事、监事进行表决时，根据本章程 事、监事进行表决时，根据本章程的规的规定或者股东大会的决议，可以实 定或者股东大会的决议，可以实行累积
行累积投票制...... 投票制。股东大会选举两名以上独立董
事的，实行累积投票制。......

第一百〇一条 ......如因董事的辞 第一百〇一条 ......如因董事的辞职职导致公司董事会低于法定最低人数 导致公司董事会低于法定最低人数或
时，在改选出的董事就任前，原董事 者独立董事辞职将导致公司董事会或
仍应当依照法律、行政法规、部门规 者其专门委员会中独立董事所占比例

章和本章程规定，履行董事职 不符合法律法规或者本章程的规定，或
务。...... 者独立董事中欠缺会计专业人士的，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程规定，履行董事职务。出
现上述情形的，公司应当在董事提出辞
职之日起六十日内完成补选。......

第一百〇五条 独立董事应按照法律、 第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执 行政法规及部门规章的有关规定执行。
行。 独立董事应当保持独立性，确保有足够
的时间和精力认真有效地履行职责，持
续关注公司情况，认真审核文件，客观
发表独立意见。独立董事应当充分行使

下列特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体
事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东大
会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东
权益的事项发表独立意见；

（六）法律法规、深圳证券交易所有关
规定以及本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第（一）项至第（三）
项所列职权的，应当经全体独立董事过
……
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