公告日期:2018-12-12
证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2018-118
广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2018年12月4日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于12月11日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,通过如下议案:
1、审议并通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
为满足公司的长期发展的需要,增强公司整体实力,公司拟购买李建湘和李江位于中山市三乡镇前陇村“仙屋围”的土地使用权及地上现状工程,按照万隆(上海)资产评估有限公司出具的评估报告,本次所购买资产的评估值为6,449,730.00元,经双方友好协商后最终确定购买价格为6,449,730.00元。
李建湘为公司控股股东、实际控制人及董事长,李江为公司股东、董事及董事会秘书,因此李建湘和李江是本公司的关联方,此次交易构成关联交易。
有关本议案的具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
关联董事李建湘和李江予以回避表决。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2018年12月12日
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