公告日期：2018-09-19

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-082

广东和胜工业铝材股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会召开情况



广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年9月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月18日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议表决，通过如下议案：



1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会经认真审议，一致认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，保障公司正常生产经营，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。



公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，有关本议案的具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。



三、备查文件



1、公司第三届董事会第十次会议决议；



2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



广东和胜工业铝材股份有限公司董事会


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