公告日期：2018-07-21

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-058

广东和胜工业铝材股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会召开情况



广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年7月13日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月20日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议表决，通过如下议案：



1、审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（1）鉴于公司于2018年5月18日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.67元人民币现金（含税），该方案已于2018年7月13日实施完毕。根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次授予的限制性股票的授予价格进行了调整，具体如下：



P=P0-V=6.49-0.067=6.423元/股。



其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。



综上，本次授予的限制性股票的授予价格由6.49元/股调整为6.423元/股。

（2）鉴于《激励计划》涉及的首次授予部分激励对象中5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由131人调整为126人，首次授予的限制性股票数量由385.88万股调整为369.12万股。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及限制性股票权益数量与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及限制性股票数量相符，且激励标准一致，不存在差异。



根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。



内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》。



公司董事金炯系激励对象金凯先生之近亲属，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。



表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。



2、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》



根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018年7月20日为授予日，以6.423元/股的授予价格向符合条件的126名激励对象（不含预留部分）首次授予369.12万股限制性股票。



内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。



公司董事金炯系激励对象金凯先生之近亲属，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。



表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。





公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。



3、审议并通过《关于向广发银行股份有限公司中山分行申请办理授信业务的议案》



根据公司经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司中山分行申请办理综合授信业务，内容如下|：



（1）.公司向银行申请银行授信，……
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