公告日期：2018-07-21

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-056

广东和胜工业铝材股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开的基本情况：



1、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年7月20日14:30



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月19日15:00至2018年7月20日15:00期间的任意时间。



2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼



3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合



4、会议召集人：公司第三届董事会



5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生



6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。



二、会议出席情况



出席本次会议的股东（及代表人）共10人，代表股份132,644,827股，占



1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，合计持有股份132,644,827股，占公司总股份的73.6916％。



2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0.00%。



3、参加表决的中小投资者共4人，代表有表决权的股份11,801,270股，占公司总股份的6.5563％。



其中：通过现场投票的股东4人，代表股份11,801,270股，占上市公司总股份的6.5563％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。



公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议。



三、会议议案审议和表决情况



1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》



总表决结果：同意106,353,307股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。



其中，中小投资者表决情况：同意11,801,270股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司股东金炯系激励对象金凯先生之近亲属，持有公司股份数额为18,085,298股，回避表决；宾建存系激励对象宾炜先生之近亲属，持有公司股份数额为8,206,222股，回避表决。



2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》



总表决结果：同意106,353,307股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。



其中，中小投资者表决情况：同意11,801,270股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



公司股东金炯系激励对象金凯先生之近亲属，持有公司股份数额为18,085,298股，回避表决；宾建存系激励对象宾炜先生之近亲属，持有公司股份数额为8,206,222股，回避表决。



3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》



总表决结果：同意106,353,307股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0……
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