公告日期：2018-05-19

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-035



广东和胜工业铝材股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会召开情况



广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018年 5月18日以口头、电话等方式临时发出通知，并于5月18日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事 7 名。会议由董事李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议表决，通过如下议案：



1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》



董事会同意选举李建湘先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》



董事会同意聘任金炯先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



3、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》



董事会同意聘任宾建存先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》



董事会同意聘任陈华平先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



5、审议并通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》



董事会同意聘任丁亮先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》



董事会同意聘任徐徐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



徐徐女士简历后附。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



7、审议并通过《关于聘任公司审计部经理的议案》



董事会同意聘任陈永海先生为公司审计部经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



陈永海先生简历后附。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



8、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》



董事会同意选举李建湘先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员，金炯先生、郑云鹰先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



董事会同意选举杨中硕先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员，黄嘉辉先生、郑云鹰先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



董事会同意选举张红女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员，李江先生、杨中硕先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



董事会同意选举郑云鹰先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，张红女士、金炯先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。



以上表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详情见同日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；上述高级管理人员的简历详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。



三、备……
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