公告日期：2017-08-25

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-051



广东和胜工业铝材股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会召开情况



广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017年 8月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月24日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议表决，通过如下议案：



1、审议并通过《关于2017年上半年经营计划实施情况的报告的议案》



面对复杂恶劣的宏观经济环境和激烈的市场竞争，2017 年上半年公司管理



层及全体员工在董事会的领导下齐心协力, 迎合市场行业的发展趋势，充分发挥



公司的核心竞争力，积极开拓市场，规范内部管理，紧密围绕2017年度经营目



标积极稳步开展各项工作，在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。



表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。



2、审议并通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》



内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。



表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。



3、审议并通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



的议案》



根据《深证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司编制了截止 2017年 6月 30日的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。内容详见刊登在巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。



表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。



4、审议并通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》



由于 2017 年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生



情况，预计公司 2017 年与部分关联方发生的日常关联交易金额可能超出年初预



计,公司现将 2017 年度关联交易额度进行调整。内容详见刊登在巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。



表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4票。



三、备查文件



1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。



特此公告。



广东和胜工业铝材股份有限公司董事会



2017年8月25日




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