公告日期:2017-08-25
证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2017-052
广东和胜工业铝材股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2017年8月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 8月24 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论,形成如下决议:
1、审议并通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议并通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
根据《深证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,公司编制了截止 2017年 6月 30日的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议并通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
由于 2017 年初日常关联交易预计不充分,根据目前日常关联交易实际发生
情况,预计公司 2017 年与部分关联方发生的日常关联交易金额可能超出年初预
计,公司现将 2017 年度关联交易额度进行调整。内容详见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
2017年8月25日
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