公告日期：2017-04-25

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-026



广东和胜工业铝材股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会召开情况



广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017年 4月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月22日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议表决，通过如下议案：



1、审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范,认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。



公司独立董事向公司董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》并将在



公司 2016 年年度股东大会上进行述职。



表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。



本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。



2、审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



2016 年公司面临市场竞争激烈，公司经营管理层在董事会的带领下努力拼



搏，锐意进取，在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。



表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。



3、审议并通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》



按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。



表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。



本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。



4、审议并通过《关于公司2017年财务预算报告的议案》



根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2017 年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2017 年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司2017 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性。



表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。



本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。



5、审议并通过《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》



根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2017 年度日常关联交易进行了合理的预计。



保荐机构对于《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》发表了核查



意见，公司独立董事予以了事前认可并发表了独立意见。



表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4票。



本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。



6、审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2016 年度利润分配预案为：本年度利润分配不送红股，以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67元（含税），共计分配现金红利 20,000,000.00元，尚未分配的利润为126,945,783.69 元（母公司数据），结转以后年度分配；同时以资本公积金转增股本，以120,000,000 股为基数每10股转增5股，共计转增60,000,000 股，转增后公司总股本将增至180,000,000 股。



公司独立董事对《关于 2016 年度利润分配预案的……
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