公告日期:2017-04-25
证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2017-026
广东和胜工业铝材股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2017年 4月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月22日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名,实到董事7 名。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,通过如下议案:
1、审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
报告期内,公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议,运作规范,认真履行自身职责,监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定,进一步规范了企业运营,完善了内控体系建设。
公司独立董事向公司董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》并将在
公司 2016 年年度股东大会上进行述职。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
2016 年公司面临市场竞争激烈,公司经营管理层在董事会的带领下努力拼
搏,锐意进取,在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
3、审议并通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》
按照企业会计准则的规定编制,财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
4、审议并通过《关于公司2017年财务预算报告的议案》
根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力,结合公司 2017 年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2017 年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司2017 年度经营目标的预算,并不代表对公司 2017 年度的盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,存在很大的不确定性。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
5、审议并通过《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合公司以往日常关联交易的实际情况,对公司 2017 年度日常关联交易进行了合理的预计。
保荐机构对于《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》发表了核查
意见,公司独立董事予以了事前认可并发表了独立意见。
表决结果:赞成 3票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4票。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
6、审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,2016 年度利润分配预案为:本年度利润分配不送红股,以公司现有总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67元(含税),共计分配现金红利 20,000,000.00元,尚未分配的利润为126,945,783.69 元(母公司数据),结转以后年度分配;同时以资本公积金转增股本,以120,000,000 股为基数每10股转增5股,共计转增60,000,000 股,转增后公司总股本将增至180,000,000 股。
公司独立董事对《关于 2016 年度利润分配预案的……
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